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涉案金额过亿 一桩虚假注册案牵出“电诈老巢”
2021-11-22 23:14 本文来源:中国消费者报•中国消费网 作者:郑铁峰

中国消费者报杭州讯(记者郑铁峰)一处几百平方米的办公场所,聚集了近40家公司,这种听起来像是“风水宝地”的办公场所,却连基本的桌椅都没配备,大白天连个人影都没有。近日,一桩由同一家公司进行注册代办的虚假注册案浮出水面,涉案的83家市场主体中,有2家帮助信息网络犯罪活动,涉案金额超1亿元。

日前,浙江台州市椒江区市场监管局工作人员在日常监管过程中发现,辖区内一处众创空间,被某会计事务所有限公司椒北分公司等多家公司登记为公司注册地。

“这个地方的注册公司太集中了,而且都是同个中介经手的,可能存在违法犯罪行为。”台州市椒江区市场监管局前所市场监管所所长林龙介绍说。带着疑问,执法人员赶到现场,却发现该众创空间五层未出租给这几家公司,并且这几家公司也从没有在该区块开展正常的经营活动。

发现猫腻后,执法人员对这家会计事务所经手的登记注册业务进行了仔细检查,发现从2019年开始,这家会计事务所就开始集中登记公司,但是包括公司地址、住所产权人信息在内的企业申报材料全都是假的。

“这家会计事务所在台州有多家分公司,通过‘法定代表人身份证地址’‘公司办公租用地门牌号以及附近商铺门牌号’等地址为母地址,衍生‘-1’‘-2’等虚构的子地址。”林龙介绍,该事务所通过安排公司员工虚构经营面积、住所产权人等方式,出具虚假企业住所申报材料,帮助他人非法取得公司登记,从中赚取代办费、企业管理费等费用。

83家公司通过上述会计事务所注册登记,这些公司都被用在哪些地方?林龙介绍,其中大部分都在正常经营,有一部分联系不上,已经启动吊销程序,还有个别几家被用于从事违法犯罪活动。

“当事人金某、黄某等人通过上述事务所取得公司登记后,凭营业执照到多家银行注册十数套对公账户,卖给不法分子。”林龙介绍,金某等人在明知对方会将公司营业执照以及对公账户用于违法犯罪活动的情况下,进行了非法交易。导致这些对公账户成了他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供结算支付的工具。

经深入调查,目前,共立案查处商事登记中介机构8家,立案查处提供虚假材料取得公司登记违法案件11起,查处中介机构从业人员10人。其中3案3人因当事人帮助信息网络犯罪活动和买卖国家机关证件罪,已移送公安机关。

执法人员提醒,各企业经营者应当珍惜自身信用,远离黑名单,市场监管局将对涉案的违诺失信企业虚假承诺的情况记入申请人诚信档案,纳入公共信用信息共享平台,并依法披露。商事登记代理中介机构应当归位尽责,发挥好市场准入“守门员”作用,不要贪图小利,走上违法犯罪之路。

责任编辑:游婕