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足浴店老板竟是顶层头目 广西南宁侦破“11·05”大案 涉案金额2亿元

发布时间:  作者:顾艳伟

  中国消费者报报道(记者 顾艳伟)水池旁提醒游客注意落水的提示牌竟然与传销挂了勾,固定石墩的铁索也被曲解为政府在暗示可以开展“连锁销售”……靠着这些明显违背常识的说辞,陕西人陈某树在广西南宁成了传销“老总级”人物,伞下人员达到500多人。陈某树欲通过开“足浴店”将自己“洗白”,可惜失算了。10月14日,南宁市邕宁区警方向社会通报了这一涉案金额2亿元,代号为“11·05”专案的侦破情况。


南宁市市场监管部门制作的打击传销板报,被传销分子解读为是政府对“行业”的调控。顾艳伟摄

      
       侦破11·05专案

  端掉60多个窝点

  “11·05”专案发现于去年11月1日,当时,南宁市公安局经济侦查支队民警在工作中发现,一群操外省口音的人员经常在南宁市邕宁区昌泰水立方小区、青秀区仙葫开发区频繁出入。而这两个地方都是被南宁列入传销整治的重点区域。

  警方经过深入调查发现,这群外地人正涉嫌从事以“纯资本运作”“连锁销售”为名的聚集型传销活动。发现线索后,2018年11月5日,南宁市公安局经侦支队将线索移交邕宁分局经侦大队进行侦办。邕宁警方成立“11·05”专案组,全力侦破此案。

  据南宁市公安局邕宁分局经侦大队大队长甘泉介绍,经过半年的秘密侦查,警方基本摸清了这一传销团伙的人员、结构、资金、运作模式等。

  侦查期间,邕宁警方在南宁多个小区摸排了500多间出租房,涉嫌传销人员1000多人,并且锁定了传销团伙的主要头目和经常活动的窝点。

  经查,该涉传团伙主要是以陕西籍人员陈某树、王某兵、陈某平等人为首,通过拉人头收取入门费形成上下线网络层级,采取复式计酬方式核算、分发提成,团伙成员之间资金交易量一个月就可以达到几百万元。

  甘泉说,该团伙的资金交易主要以银行转账交易为主,“老总级”的人员都租住在正规生活小区里,一般人员都租住在一些出租屋或者民房里,集中去一个地方开会听课,分享所谓的成功经验。

  通过汇总所有的侦查信息,南宁警方认为“收网”时机成熟,并于今年5月5日凌晨展开了抓捕行动。根据事前掌握的消息,警方分别在南宁昌泰水立方小区、仙葫宏桂东晟片区、仙葫金地世家、凤岭在水一方小区等地的传销窝点进行抓捕,先后端掉传销窝点60多个,抓获涉传人员100余人。但是,该团伙的头目陈某树未能在当晚的行动中抓捕到案。

  实行五级三阶制

  涉案金额达2亿元

  陈某树是该传销组织的“顶层老总”,南宁警方早在半年前就已经盯上了他。根据警方的调查,陈某树在南宁有多处住房,并且在南宁华南城附近开设了一家足浴店,欲通过足浴店来“洗白”自己的非法所得。身为足浴店老板的陈某树在幕后从事传销活动,通过电话遥控指挥。

  今年5月7日,南宁警方获得消息,陈某树在自己的足浴店出现,警方随即对其实施抓捕。

  当天中午,警方到达足浴店。看到警察出现,陈某树显得有一丝慌乱,但辩称他只是一个洗脚师傅。然而,当警方在他的住处以及奥迪车上查获大批涉嫌传销书籍和资料时,“洗脚师傅”终于承认自己就是陈某树,并且是该浴足店的老板。

  随着陈某树的落网,其他涉嫌传销犯罪嫌疑人也先后承认参与传销犯罪活动,并绘制出传销组织人员结构图。各犯罪嫌疑人也对其认识的传销组织老总以及骨干人员进行了指认。

  据犯罪嫌疑人交代,该传销组织以“资本运作”方式,采取“五级三阶制”模式运作,即参与者需一次性申购21份额度,(缴纳6.98万元,返还1.9万元)参与者可以直接成为业务主任,而晋升老总级别的基本条件是份额达到600份,下线成员达到29人。

  至此,这一牵涉人员1000多人,涉案金额2亿元的传销组织彻底被告破。警方共逮捕犯罪嫌疑人23人。目前,该案已经移交南宁市邕宁区检察院,并处于审查起诉阶段。

  曲解地标建筑物

  蒙蔽新发展人员

  该传销组织被侦破后,南宁警方查获了大量涉传书籍和资料,除了有些“连锁销售”“开发北部湾”等一些非法出版物,还有一本非法出版物的内容是将南宁市的地标建筑与传销活动进行无限联系,以此蒙蔽新发展的传销人员。

  南宁金湖广场位于南宁市埌东中心区,是南宁市第一个以生态休闲功能为主,将地面景观广场与地下商场融为一体的大型现代化商业广场,属于南宁市的地标建筑。广场上有五象雕塑喷泉,音乐喷泉、旋转水池、落水构架、铜鼓地面雕刻等,独具广西特色。

  然而,传销分子却曲解该广场的建设以及设施。比如在广场的五象喷泉旁,设立有一块防止游客落水的提示牌:“上下落差大 请注意安全。”传销分子居然说,这是提示参与人员“从事传销行业,将来生活也许落差会很大,投资需谨慎,没考察清楚之前不许投资”。

  在采访中记者了解到,传销分子几乎将金湖广场的各种建筑和雕塑都与传销联系起来。如,五象喷泉雕塑中4头大象的造型是双耳下垂,闭着眼睛、勾起鼻子,传销分子将其解读为:不听、不看、不解释外部对他们行业的质疑,安心做好自己的事情。雕塑群一处的台阶有3个逐级抬升的平台,而每个平面下方又刚好有5层台阶,传销分子将其解读为“五级三阶制”。

  总之,在传销分子的眼中,金湖广场的所有建筑和设施,都是因为政府暗中支持传销活动而设计和存在,以致金湖广场成为了传销分子的“圣地”。

  前几年,南宁市相关部门发现了传销分子在金湖广场的所作所为后,就在金湖广场五象喷泉雕塑群下设立了一个执勤点,禁止传销分子到雕塑群下胡乱解读,同时将处理过的传销犯罪分子的头像信息制作成板报放在广场周围。传销组织者甚至将政府打击传销的行为解读为是对行业的调控,实际是为了保护行业的健康发展,致使部分不明真相的参与者难辨真假。

  据悉,南宁市是今年市场监管总局确认的聚集式传销重点整治地区,为了压缩传销分子的生存空间,南宁市对出租屋实施了备案登记制度,所有将房屋租给传销分子的房主将面临高额罚款。

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