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绕道境外炒ICO风险大

2018-02-08 08:35  本文来源:中国消费者报·中国消费网 作者:聂国春

  监管叫停ICO(首次代币发行)后,很多投资人转向境外平台网站继续参与虚拟货币交易。新华社2月4日报道称,人民银行将对此采取一系列监管措施。监管部门提醒投资者,须认清境外ICO与虚拟货币交易平台的相关风险,牢固树立风险防范意识,不参与相关违法违规活动。

  这已是监管部门再次提示ICO风险。1月26日,中国互联网金融协会曾发布风险提示,呼吁广大投资者认清境外ICO与虚拟货币交易平台的风险,牢固树立风险防范意识。

  ICO炒作绕道出海

  2017年9月,央行、银监会等七部门发布通告,宣布任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动,各类ICO活动应该立即停止。对于存在违法违规问题的代币融资交易平台,金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP、对移动APP在应用商店做下架处置,并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。

  随后,国内包括ICOINFO、ICO-AGE等不少于10家的ICO项目平台暂停相关业务,更有如“莱特中国”者索性直接跑路了。不过,在ICO整顿令下,不少ICO项目发起人和投资者把目光投向了海外市场。

  “整顿ICO并非意味着这种业务就会消失,它本身就是个舶来品,所以一国的单边宣判非法并不影响整体行业趋势的发展。”一家曾参与ICO投资的创投机构负责人坦言,“国内做不了,我们就去国外做”。

  根据记者的观察,尽管一些国内虚拟货币交易平台相继关闭,但一些交易平台暗中向炒币者推荐注册在海外的交易平台。一些投资者表示:“与原来的交易操作没什么差别,而且由于不必受国内法律合规限制,操作上甚至更便捷。”此外,一些平台还通过微信群等渠道为炒币者提供场外交易撮合等服务。

  记者潜伏ICO币微信交易群观察获知,币圈最受投资者欢迎的是积分币和海外ICO项目,币友们期待大公司发行硬件,然后开始入手囤矿机、挖币或者在初期低价抄底入手,当该币在ICO交易平台进行交易时,进行高价抛售。

  币圈地震揭开黑幕

  那么,境外炒ICO靠谱吗?近日,行业垂直媒体有币网报道称,此前已在境外交易所 ICO的项目 ARTS被投资人联合举报涉嫌诈骗,数位投资人已将项目联合创始人蒋杰扭送至北京金融局信访办公室。

  据悉,蒋杰目前已被警方控制,北京金融局内部已经将此事件定性为金融诈骗,接下来将会顺藤摸瓜,彻查国内 ICO绕道境外炒作链条。根据统计,按照目前的汇率,ARTS事件共涉及金额约2.6亿元,但由于在 ARTS的私募过程中存在大量杠杆和期权交易,因此实际数额并没有如此巨大。

  记者了解到,ARTS在 ICO前期宣传中故意使用了艺库网的名义进行募资。随后,艺库网发表辟谣声明,称ARTS与其无关,指责 ARTS项目是“李鬼”。在网上曝光的一段视频里,蒋杰称自己也是受害者,ARTS的实际控制人是洪鹤庭,包括蒋杰本人在内的其他人,都是被洪欺骗而被写到白皮书上的,其中黑石区块链创始人贺焕跟 ARTS的 ICO完全无关。此外,ARTS在前期私募过程中,分销渠道众多,法币代币、现金期货齐飞,完全是黑箱操作。

  业内专家指出,ARTS事件可谓中国空气币(指没有任何实际产品支撑,单纯ICO的代币)项目的一个典型代表。整个 ICO过程中,它几乎用尽这个行业中所有见不得光的手法,包括虚设项目;利用名人为项目背书,夸大可信度;黑箱操作等。

  投资暗藏风险

  监管部门对上述乱象已有掌握。中国互金协会监测发现,境内有部分机构或个人还在组织开展所谓的币币交易和场外交易,并配之以做市商、担保商等服务,实质还是属于虚拟货币交易场所,与现行政策规定明显不符。在这些相关交易中,有部分国内社交平台为虚拟货币集中交易提供各种便利,一些非银行支付机构为虚拟货币交易提供支付服务。

  互金协会介绍,目前,有关管理部门对境内ICO行为及虚拟货币交易场所的清理整治工作已基本完成,但期间有部分投资者转向境外开展相关活动。根据国家相关管理政策,境内投资者的网络访问渠道、支付渠道等可能会受到影响,投资者将蒙受损失。同时,需要向投资者指出的是,由于在国际上也普遍缺乏规范,目前境外的交易平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。

  2017年12月,韩国最大的加密货币交易所由于年内两度被黑客入侵,大量数字货币被窃已经申请破产。此前,亦有多起数字货币交易所因黑客入侵导致客户虚拟资产损失。

  “上述为虚拟货币交易提供服务的行为均面临政策风险。投资者应主动强化风险意识,保持理性,远离各类非法金融活动。”互金协会相关负责人提醒说。

  境外平台面临被取缔

  据了解,近期世界各国政府都开始加强对虚拟货币领域的监管,有的境外交易平台可能会被所在国政府强制取缔,有的境外交易平台因存在明显的合规风险已被限制访问。在这种背景下,境内投资者转向境外平台参与交易将面临一定的政策风险。

  央行相关负责人表示,以一些境内人士参与的境外ICO为例,此前七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中指出的种种风险和问题仍然存在,包括非法发行、项目不实、欺诈乃至传销等,而且参与境外平台交易,对于投资者来说可能更加难以追回损失。

  根据新华社的报道,下一步国家将采取包括取缔相关商业存在,取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等在内的一系列监管措施,以防范金融风险,维护金融市场稳定,以后只要发现一家就要关闭一家。同时,未来视事态发展情况,也不排除出台更进一步监管措施的可能。

责任编辑:王峰

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