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涉案金额12亿会员8万余人 山东“金块链”落网

2020-06-09 09:22  本文来源:中国消费者报·中国消费网 作者:尹训银

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  中国消费者报济南讯(记者尹训银)打着“区块链”幌子,以购买“原始股”能获得高额回报为诱饵的方式,金块链智能合约证券平台(简称GPL)在全国发展会员8万余人,涉案金额达12亿余元。近日,由山东省枣庄市公安局经侦支队侦办的8.18特大组织领导传销活动案宣判,10名被告被依法判处有期徒刑二到十年不等并处罚金。

  2017年6月底,枣庄市公安局在工作中发现,该市一名为“从小就不乖”的网民经他人介绍加入名为“金块链智能合约证券”投资7000余元。该平台以发展人头、缴纳会员费、高额返利等方式非法牟利,疑似传销。公安部门进一步调查发现,该平台在枣庄市注册会员众多,并成立“GPL枣庄工作室”。枣庄经侦部门在接线索后,立即组织精干警力开展初查,并于2017年8月18日以组织、领导传销活动案立案侦查。

  经查,该传销组织以新加坡金块链国际贸易集团公司上海分公司的名义,雇佣网站制作人根据传销模式建立网站,创建传销平台。该平台在互联网上宣称以上海某电器集团和金矿做资产托底,发行2000万原始股,会员注册成功后注册资金的40%用于券股交易,等待25-30天左右的配股期,配股完成后可以参与每一轮的裂变,即券股价值翻倍,经过3轮裂变可以回本并获利,以此吸引会员加入。

  该传销平台设立直推奖(推荐新会员加入直接获取新会员投资的10%奖励)、见点奖、台阶奖、管理奖、董事分红、管理分红等奖金制度吸引人员加入,注册会员后根据发展业绩的多少分为一星、二星、三星、四星董事。该传销组织平台自运营以来,以发行原始股、配股裂变为幌子,大肆发展会员,且会员之间形成金字塔状传销结构,收取巨额会员费。

  警方提醒,犯罪分子常以招工、招生、提供服务等为名,以小恩小惠为诱饵,大肆获取公民身份信息,虚假注册公司、获取营业执照、对公账户等成套资料,进行售卖,从中获取非法利益。这些被疯狂售卖的银行卡,立刻成为非法集资、传销、洗钱、涉税等严重经济犯罪资金运作的工具。广大人民群众应增强法治意识,保护好个人信息,切勿为蝇头小利成为犯罪的帮凶。

责任编辑:游婕

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