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借“车友会”网罗会员14万余人层级达114级

2019-07-29 15:51  本文来源:中国消费者报·中国消费网 作者:尹训银

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  中国消费者报报道(记者尹训银)“我被传销组织给骗了……”2018年1月9日,在山东省阳信县公安局群众来访接待处,来了一对自称被传销组织骗取钱财的李姓父子。经民警仔细询问,一个依托电信网络实施传销活动的团伙逐渐浮出水面。该传销团伙实施犯罪活动的地域涉及山东、广东、湖北等十余个省份。记者近日获悉,随着案件侦办过程的推进,以程某建为首的传销犯罪团伙的多名成员逐个落入法网。

  侄儿忽悠叔叔“掉坑”

  据报案人老李说,自己的侄儿回家过春节时,问他是否想多挣些钱。正为没钱给儿子盖房发愁的老李听说有赚钱的门路,赶紧向侄儿讨教。侄儿介绍说,自己在广东深圳打工,加入了一个名叫惠德的公司,只要缴纳2980元的会费,就可以成为该公司的VIP会员。根据公司规定,VIP会员享有发展会员分红和会费返还的权利。VIP会员只要发展1名会员,就会得到自己所缴纳会费双倍的钱。即使不发展会员,公司也会分期返还缴纳的会费。

  经不住侄儿的“点拨”,老李心动了,成了其侄儿发展的会员之一。老李的儿子听说后,立即赶来劝说父亲,还用手机搜索了一些因参加传销组织而被骗钱的案例让老李看。此时,老李才开始觉得有些怕,赶紧打电话给惠德公司想要回自己已缴纳的会费,却被告知会费不能退还,只能分期分红。老李这才如梦方醒,在儿子陪同下向公安机关报案。

  发展会员14万余人

  类似的报案不止一例,且被骗经过如出一辙,均指向广东省深圳市的惠德实业公司。办案人员从报案人的讲述中判断,这是一起依托电信网络实施的传销诈骗活动。惠德实业公司的法定代表人程某建创业时曾经营汽车用机油和润滑油等,但企业经营状况很差,为挽回损失,程某建想到了通过网络平台吸收资金。经考察,程某建决定联系注册地在香港的某车友会,通过建立网站收取会员费。程某建以发展车友会会员推销“合成氢动力水”产品体验装为名,设计了“鑫车骉配”网上配套平台,并制定了相关运行制度。他在2017年11月注册成立了惠德公司,具体负责“鑫车骉配”网上平台的运行、管理。该平台宣称用户只要缴纳2980元即可成为会员,每发展一名会员可以获得相应的奖励,业绩突出的会员还可依次提升为总经理、股东、董事、钻石董事、金钻董事等,并享有业绩晋升待遇。

  惠德公司在运营“鑫车骉配”网上平台一段时间后,每月的入会人员仅有几名,会费收入更是寥寥无几。程某建开始调整会员发展思路,将会员统一改称“VIP会员”。在“VIP会员”制下,推出了所谓的“回本分红”,即VIP会员若不发展新会员,还可以按照惠德公司每日新增业绩的10%进行平均加权分红,直至2980元会费全部返还;惠德公司还会为新入会会员免费提供4桶金骉牌润滑油,或2桶金骉牌润滑油加2桶“生物基动力醇”体验装。“VIP会员”法确实起到了吸引会员的预期效果。

  从查抄的惠德公司账目来看,惠德公司收取的新会员费的一部分正是用于返还给那些不发展会员的老会员,新办法规定的逐步返还2980元,其实是为了拖延时间。而发给新会员的赠品实际价值不过几百元,与会员缴纳的2980元入会费相差甚远。

  截至案发,该组织共发展会员14.88万人,形成层级114级,收入金额总计4.4亿余元,支出金额总计1.58亿余元。

  涉传销被罚200万元

  据办案检察官介绍,惠德公司通过组织人员入会收取入会费用,并通过对被发展人员以其直接或间接发展新会员的人数作为报酬的计算依据,正是传销组织的惯用伎俩。

  办案人员在查处惠德公司时发现,该公司组织结构严密,内部分工细致,每项工作都有规范化的流程,加之作案手段非常隐蔽,往往会使被害人在利益的驱动下不自觉地深陷旋涡,有的被害人因已通过“回本分红”获得返还会费,而认为自己没有受骗,给办案取证工作带来诸多困难。

  记者了解到,2018年12月20日,程某建因涉嫌组织领导传销活动罪,被一审判处有期徒刑5年3个月,并处罚金200万元,传销资金2.8亿余元被依法追缴。程某建不服一审判决提出上诉,近日,山东省滨州市中级人民法院终审依法维持原判。

责任编辑:黄磊

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