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击碎“连锁经营”敛财梦

2018-09-13 15:41  本文来源:中国消费者报·中国消费网 作者:薛庆元 葛绍刚

  中国消费者报报道(葛绍刚 记者 薛庆元)近日,江苏省南京市江宁区公安分局集中1200余名警力,重拳打击传销犯罪活动,集中捣毁涉嫌传销窝点226个,抓获涉嫌传销人员499名,涉案金额约1.1亿元。目前,已有107人因涉嫌组织、领导传销活动罪被采取刑事强制措施。


行动组现场收集物证。

  出击:抓499人

  不久前,江宁公安分局禄口派出所社区民警在群租房整治入户走访时发现,辖区某安置房小区内有大批外地人员频繁出入,分散居住在小区内多处出租房内,经常秘密聚集,形迹十分可疑。

  “一套房子住五六个人,天南海北都有,又不像员工宿舍,没有统一的单位,彼此之间也不沾亲带故,看到民警神情紧张,很是拘谨。”禄口派出所民警介绍说,不寻常的情况引起了民警重视,经过初步摸排后发现,这些人员有进行传销活动的嫌疑。

  在南京市公安局支持配合下,江宁公安分局成立专案组立案侦查。经过缜密侦查,专案组梳理出11个涉传团伙,基本摸清了该传销组织人员分布、内部组织架构、活动规律等情况,等待时机进行收网。

  8月16日,江宁公安分局1200余名警力兵分22路,对前期梳理确定的226个涉传窝点进行清剿。经过4个多小时的集中行动,共抓获涉传人员499名,涉案金额约1.1亿元,现场缴获多本记录传销人员学习心得的笔记本。

  目前,已有107人被采取刑事强制措施,255人受到行政处罚。


行动组将现场抓获人员带回审查。

  骗局:宣称政府引进项目

  专案组发现,该传销团伙与近几年被捣毁的传销组织套路基本一致:打着“连锁经营”的旗号,也叫“1040阳光工程”,对外声称是政府引进项目,可以解决工农阶层就业、带动地方经济发展。以不同层级身份可获取不同数额的返利、奖金为诱饵,吸引人员参与,该组织内部还有一整套严格的管理制度。

  “‘1040阳光工程’是标准的‘南派’传销,不同于传统的限制人身自由、打骂、虐待等行为,传销头目打着‘资本运作’‘国家保密工程’等旗号,鼓吹其合法性、可持续性,并许以可观的经济效益,声称一次性投入6.98万元,最后能获得1040万元回报。成员往往在亲友、同学、同乡、战友等关系中发展下线成员,‘拉人头’、交纳会费、以此骗取非法利益。”专案组民警介绍说。

  据办案民警介绍,在该传销组织讲师们的“授课”中,传销往往被披上“金融投资”的神秘外衣,其实是庞氏骗局。其最明显的特征就是“金字塔式”发展下线“拉人头”,像击鼓传花一般,把自己手上的风险,最快速度、最大限度地转嫁给下一个人,从中榨取钱财。这个人再以同样手段,寻找下一个受害人,给参与者造成了巨大的物质损失和精神伤害。“这是极少数人敛财的把戏,绝大多数参与者都会血本无归,甚至倾家荡产。”办案民警说。

  梦破:实为庞氏骗局

  专案组同时还发布了数起被骗身陷该传销组织的典型案例。

  网恋陷传销,挥刀伤“女友”。30岁的江西人袁某通过朋友添加了黄某的微信。聊了两三个月后,黄某约他到南京市江宁区见面,并告诉他来南京后就结婚。袁某千里迢迢赶到南京,不想却掉进了传销陷阱。

  到南京后,黄某只字不提结婚的事,反而带着袁某到处听课,想把他发展为下线。袁某想拒绝。黄某以“走了就不结婚”相威胁,继续给袁某洗脑。袁某先后分4次给了黄某共计1.37万元。一个多月后,袁某发现黄某躲着他,意识到黄某只是要

  骗他进传销组织。袁某多次要求退钱未果,又发现“结婚对象”其实有男朋友,一气之下用随身携带的水果刀在黄某脸上划了一刀。

  “我被她骗了,把我带入传销组织,人财两空,才划了她的脸来报复。”看守所里,袁某追悔莫及。

  投入12万元,只获5000元。“只要努力发展下线,在家躺着都赚钱。”在这种理念的支撑下,妻子将丈夫发展成下线,丈夫又发展儿子成为自己的下线。父子俩相继投入12.31万元,最后只获得5000元的回报。

  今年6月,48岁的莫某从湖南老家赶到南京,来看望在南京“上班”的妻子。见面后,其妻刘某将他带到江宁区禄口街道一处出租房住下。刘某告诉莫某,自己投资参与了“1040阳光工程”,是政府扶持的合法项目,只要一次性投入6.98万元,

  回报将高达1040万元。莫某被妻子描绘的“低投入高回报”蓝图深深吸引,立即去银行取了6.98万元现金,存到刘某指定的账户中。刘某告诉莫某:“现在你成为我的下线,我还能返利7000元。只要你肯努力发展下线,轻轻松松在家躺着都赚钱。”莫某对此深信不疑。

  为了能尽快发展下线赚取返利,莫某想到了儿子小莫。为了将儿子骗到南京,莫某谎称自己在南京做酒店行业,希望儿子能来帮助自己管理。小莫到南京后,在父亲的游说洗脑下决定加入。莫某告诉儿子,要先缴纳5.33万元。小莫没有这么多钱莫某便让小莫写了欠条,自己将钱借给儿子,终于成功发展了一个下线,获取返现5000元。

  一家三口悉数被警方抓获后,莫某才清醒地意识到自己加入了传销组织,父子俩共投入了12.31万元,却只拿回了5000元返利。

  辞职抛家,血本无归。徐某和廖某分别是该传销组织的能力总管和人力体系总管,均是“经理”级别。加入该传销组织之前,徐某在广东一电子厂担任管理层,廖某则是做工程的老板。

  加入该传销组织后,为了达到“经理”级别,徐某和廖某相继投入了十几万元,后又将“魔掌”伸向了亲朋好友。经过徐某的不断洗脑,其妻子和妹妹先后加入传销组织,成了徐某的下线。廖某的妻子也在丈夫积极推荐下成了该传销组织的一员。廖某说,在加入该传销组织近两年的时间里,二人几乎没回过老家,没看望过父母,整天和“入伙人”谈心交流,作为人力体系总管的廖某每天还要注意成员的思想动态,向他们传播“连锁经营”的好处。

  直至该传销组织被警方一举查获时,幻想着年入百万元的徐某和廖某才幡然醒悟。
     
      (本文图片由南京市公安局提供)

责任编辑:黄磊

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