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2020-10-15

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湖北孝感市出台手机卡银行卡“黑名单”制度
2020-10-15 15:38 本文来源:中国消费网 作者:吴采平

       中国消费者报武汉讯(记者吴采平)“电信网络诈骗犯罪涉案人员和出租、出借、出售、购买手机卡、银行卡的单位及个人,5年内暂停其手机卡新入网业务以及银行账户非柜面业务、支付账户所有业务……”10月12日,在湖北省打击治理电信网络诈骗集中攻坚队指导下,孝感市在湖北省率先出台手机卡、银行卡“黑名单”制度,强力推动“断卡”行动,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发多发势头。目前,一批涉案“两卡”开卡人已被纳入黑名单。

       记者了解到,9月5日,湖北省打击治理电信网络诈骗集中攻坚队进驻孝感市,会同当地开展集中攻坚行动,将“两卡”治理作为源头管控的重要措施,出台“黑名单”制度,推动完善惩戒长效机制,严管电信诈骗犯罪链条的资金流和通信流,全力斩断“两卡”开办贩卖产业链。

       为做好此项工作,集中攻坚队联合孝感市公安局,与人民银行孝感市中心支行及各商业银行、三大通信运营商进行多轮次沟通协调,清理出一批高风险手机卡(含物联网卡)和银行卡(含对公账户),全面摸清孝感市“两卡”治理底数。

       同时,以孝感市打击治理电信网络诈骗犯罪工作领导小组办公室名义,印发《关于建立“两卡”“黑名单”制度 进一步加大联合治理惩戒力度的通知》,对相关单位职责任务进行明确、细化:孝感市公安局对违规买卖、租借“两卡”等黑灰产业开展专项打击整治,甄别电信网络诈骗犯罪涉案“两卡”的单位和个人;孝感市市场监管局协助公安机关对涉案企业法人信息核查并反馈结果,做好相关企业和违法犯罪人员限制准入、信用惩戒等措施,并及时通报孝感市公安局和人民银行孝感市中心支行;人民银行孝感市中心支行对公安机关通报的涉嫌买卖、租借银行账户的单位和个人开户信息核查并反馈结果,对公安机关甄别认定的“黑名单”实施惩戒,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户;中国移动、联通、电信孝感分公司对公安机关通报的涉嫌买卖、租借手机卡的单位和个人相关开卡信息核查并反馈结果,对公安机关甄别认定的“黑名单”实施惩戒,关停名下所有电话号码,停止办理手机卡新入网业务5年,停止办理宽带、固定电话等其他新入网业务2年,同时仅保留1张手机卡。

       湖北省打击治理电信网络诈骗集中攻坚队相关负责人表示,下一步,将认真贯彻落实全国“断卡”行动部署会要求,进一步推动在湖北省范围内统一规范涉诈手机卡打击、治理和惩戒工作,建立“两卡”风险等级管控机制,强化“两卡”线索核处和排查管控,全力切断非法开办“两卡”通道。

 

责任编辑:王峰